证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-007
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
对于“建龙转债”预测得志转股价钱修正条件的
指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何失实记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其现实的信得过性、准确性和齐备性照章承担法律职守。
一、 可转债刊行上市约略
（一）经中国证券监督搞定委员会证监许可〔2023〕267 号文应承注册，公
司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象刊行了 7,000,000 张可改造公司债券，每张面
值 100 元，刊行总数 70,000 万元。刊行时势礼聘向公司在股权登记日（2023 年
激动优先配售后余额部分（含原激动消灭优先配售部分）礼聘网上通过上海证券
交游所交游系统向社会公众投资者发售的时势进行，余额通盘由保荐机构（主承
销商）包销。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2023〕57 号文应承，公司 70,000 万元
可改造公司债券将于 2023 年 4 月 7 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称
“建龙转债”，债券代码“118032”。
把柄联系规章和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募讲明书》(以下简称“《召募讲明书》”)的商定，公司本次刊行的
可改造公司债券的转股期自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。可改造公司
债券的运转转股价钱为 123.00 元/股，面前转股价钱为 71.91 元/股。
（二）“建龙转债”转股价钱的历次救援情况如下：
的转股价钱由 123 元/股救援为 87.14 元/股。具体现实详见公司于 2023 年 6 月 2
日露馅于上海证券交游所网站的《对于实施 2022 年年度权柄分拨救援“建龙转
债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-055）；
授予第二个包摄期的包摄登记手续，自 2024 年 2 月 1 日起，
“建龙转债”的转股
价钱由 87.14 元/股救援为 87.01 元/股。具体现实详见公司于 2024 年 1 月 31 日
露馅于上海证券交游所网站的《对于“建龙转债”转股价钱救援暨转股停牌的公
告》（公告编号：2024-006）；
“建龙转债”
的转股价钱由 87.01 元/股救援为 72.01 元/股。具体现实详见公司于 2024 年 5 月
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。
“建龙
转债”的转股价钱由 72.01 元/股救援为 71.91 元/股。具体现实详见公司于 2024
年 12 月 13 日露馅于上海证券交游所网站的《对于实施 2024 年前三季度权柄分
派救援“建龙转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
二、 可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
(一) 转股价钱向下修正条件
把柄《召募讲明书》的商定，“建龙转债”的转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可改造公司债券存续技术，当公司 A 股股票在职意贯穿三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权提倡转股价钱向下修正有缱绻并提交公司激动大会审议表决。
上述有缱绻须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可改造公司债券的激动应当逃匿。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价
和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱救援的情形，则在转股价钱救援日
前的交游日按救援前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱救援日及之后的交游
日按救援后的转股价钱和收盘价狡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息露馅媒体上刊登关连
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如需）等联系信息。从股权
登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股苦求并延长修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为改造股份登记日
之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱延长。
(二) 转股价钱修正条件预测触发情况
自 2025 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 19 日，公司股票已有 10 个交游日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 61.12 元/股），存在触发“建龙转债”转股价
格向下修正条件的可能性。
三、 风险指示
公司将把柄《召募讲明书》的商定和关连法律法例要求，于触发“建龙转债”
的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时履行信息露馅义务。
敬请深广投资者包涵公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
